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欧洲反洗钱新指令意味着银行不能再将加密货币拒之门外_阿里彩票


任何在加密空间做生意的人都说法规不仅仅是实现目标的障碍。 银行账户等基本金融必需品——广泛不足。

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通过把加密企业挤出主流经济之外,助长了加密企业。 这种做法被称为“降低风险”。

金融行动特别工作组(FATF )将降低风险的定性内容作为金融机构中止或允许与顾客或各种顾客的业务关系来防止风险的现象,而不是管理风险。 风险的降低基于多种因素,包括对盈利能力的担忧、谨慎拒绝、全球金融危机后的情绪和声誉风险。 这个问题非常重要,原因有两个。

降低风险不会给世界金融体系带来更好的风险和不透明度。 帐户关系的中止可能会导致实体和个人转移到监管较少或监管的渠道。 通过不受监督、可追踪的渠道转移资金,有助于实施反洗钱(AML)/恐怖主义筹资(CFT )对策。 必须充分解释全球反洗钱和资助恐怖主义的不道德标准,保证正确地继续执行。

此外,各国及其金融机构在制定符合泛在金融目标的反洗钱和资助恐怖主义的不道德措施方面反金融行动特别是工作组的建议,在金融机构不能降低洗钱和资助恐怖主义的风险的情况下,拒绝基于案例中止客户关系但是,在没有认真和全面地考虑特定部门内各个顾客的风险水平和风险降低措施的情况下,独自回避整个顾客类别是不符合金融行动特别是工作组的标准的。 但是,这在加密中依然是普遍的问题。 但是,欧盟期待已久的第五个防止洗钱指令(AMLD5 ),因此这种情况可能会改变。

根据2018年7月9日生效的指令,虚拟世界资产和虚拟世界资产服务提供商现在被认为是“有义务的实体”——和银行、缴纳处分商、游戏和博彩企业的名称完全相同。 这意味着如果这些加密货币服务可以表明有与法规相关的证据,就必须像其他服务一样应对。 让我解释一下为什么这是最重要阿里彩票登录的。

根据AMLD5,银行必须管理与其合作的特定交易输掉相关的AML风险。 他们不能意味着因为一个实体属于特定部门(如加密)而拒绝服务。

案例需要分开评价。 因此,银行由于交易失败是加密货币交易所,因此不能意味着拒绝取得服务。 加密资产既是挑战,也是机遇。 为了充分发挥其切实的潜力,大力重建金融业,区块链必须接受世界监督机构的审查,或者拒绝喜欢。

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我们这些人有责任开发基于这项技术的解决方案,与政府和监督机构以及金融机构开展建设性合作,随着时间的推移制定监督和业务框架,加密货币明显认识新的现实。 我们可以以AMLD5为起点,向更广阔的世界展示获得透明度和实际解决方案的认真态度和承诺。

对政府、监管机构,特别是现有金融行业的企业来说,某种程度上最重要的是他们不可或缺的熟悉度,他们不公平地助长了这项技术的合法快速增长。 “降低风险”不能成为防止私营部门根据FATF标准执行必要的基于风险的方法的借口。

金融行动特别是工作组经常特别强调这一点,明确指出这些标准拒绝使用基于案例的风险管理方法,而不是完全降低风险。 因此,AMLD5对加密服务是一大发展。

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现在,创始人和开发者需要与欧盟和其他地方监督机构合作,为所有人创造长年累月的合作先例。 在这件事上,各方必须互相同意。 我相信AMLD5有缺点,但我相信为加密公司关门,帮助我们行业和整个经济快速增长和繁荣的方法植根于主流金融领域。

如果有这个新的指令(以及公正的持续执行机制),欧盟期待金融行业企业收到必须像其他所有技术一样处理加密货币的信号。 根据案例公平处理。 现在的企业不再用完全一样的刷子给所有区块链平台涂沥青、网络新闻网络,而是开始和我们合作,为我们的顾客提供解决方案。

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